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判例🇺🇸 美国重要2026/07/01

四承包商涉向美军供件欺诈洗钱被起诉

美国联邦大陪审团对四名承包商提起公诉,指控其通过电汇欺诈和洗钱手段,在向美军提供零部件过程中实施不法行为。起诉书称,这些承包商提交虚假发票和文件,夸大成本或提供不合格产品,并将非法所得通过复杂金融交易洗白。案件涉及国防供应链安全,目前司法程序正在进行中。

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法律视角点评

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核心关切

本案凸显国防供应链中虚假申报与洗钱行为的合规风险,可能触发美国《虚假申报法》及反洗钱法规的严厉追责。

实务启示

中国法律人应协助企业建立穿透式供应链合规审查机制,防范跨境交易中的虚假发票与洗钱风险。

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